东莞破获系列地下钱庄案 现场查出170公斤百元大钞

时间:2019-12-01 来源:www.syqnsy.com

新华社广州5月16日电(记者叶谦)记者16日从广东省公安厅获悉,东莞公安机关近日破获一系列地下银行案件,并在现场查获近1500万元现金。

东莞警方派出130多名警员在昌平、清溪等城镇开展统一的网络采集和检测行动。包括李阳在内的11名犯罪嫌疑人被捕,现场缴获现金1497.75万元和50.4万港元。 据处理此案的警方称,在现场缴获的现金重约170公斤100美元。

在行动中,警方还冻结了涉案资金,相当于4278万元,并扣押了书籍、存折、银行卡、支票、u盾、电脑、手机、车辆等大量犯罪工具。 初步调查显示,涉案金额超过200亿元,是东莞市历年破获的类似地下银行案件中涉案金额最大、冻结赃款最多的一次。

据调查,包括李阳等人在内的11名嫌疑人,长期以来以亲友的名义在各自住所或出租屋内,在境内外银行开设大量银行账户,通过银行网上银行转账或取现进行交易,并与企业和“同辈”非法交易外汇。涉案金额超过200亿元。

警方称,该团伙的主要犯罪手段是联系持有港元和其他外币且需要兑换人民币的客户,或从规模较小的地下银行购买港元、外币现金或支票,然后与持有人民币且需要兑换港元和外币的客户或“尚佳”银行进行交易。 港元和外币的最终来源主要是本地外贸企业,而人民币的来源主要是深圳地下银行和客户。 犯罪团伙通过赚取汇率差额获利,利润从交易量的1/1000到3/1000不等,每天都在波动。

在另一起案件中,警方逮捕了6名嫌疑人,当场缴获并扣留现金116,000元和91,000港元,冻结涉案银行账户210个,合计人民币2,709万元

初步调查显示嫌疑人属于三家地下银行,即韩慕泉、钟慕春和叶牟平。他们长期在辽埠和大朗镇经营,以自己的家为掩护,利用在境内外银行以亲友名义开立的大量银行账户,通过银行网上银行转账或取款进行交易,长期从事非法外汇交易等违法犯罪活动,涉案金额达87亿元。

目前,这两起案件中有17名嫌疑人被拘留,案件正在进一步调查中。

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